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中国“关闭”比特币

中国新闻周刊记者/陈维山

在今年4月站上历史最高点后，比特币价格一路暴跌。 中国5月中下旬的调控政策上调无疑是诱因之一。

5月18日起，我国密集出台加密货币监管政策：5月18日，内蒙古发改委搭建虚拟货币“挖矿”企业申报平台； 同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》； 5月21日，国务院金融委要求严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个人风险向社会领域传导； 5月26日，内蒙古发改委就打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为八项措施征求意见。

从2013年比特币交易仍被视为普通人可以自由参与的商品交易，到2017年国内虚拟货币交易所退出，再到此次明确打击挖矿活动，中国对加密货币的监管政策一直是最世界主要经济体的严格要求。 鉴于中国玩家在加密货币世界的影响力，中国监管机构的每一次表态都将直接反映出比特币价值的大幅波动。

中国监管动摇比特币价格

“比特币的价格就像一张孩子的脸，一变就变，时而涨时时跌。” 一位前比特币“矿场”老板告诉《中国新闻周刊》记者。 因为比特币价格的暴跌，他的“矿场”在2020年疫情爆发前就亏损停产了。当时比特币的价格徘徊在七八千美元，而且他错过了去年年中开始的比特币市场。

到 2020 年底中国有多少个比特币，比特币的价格接近 30,000 美元，这一趋势在 2021 年一直持续，直到 4 月 14 日创下 64,863 美元的历史新高。

“为了应对疫情的影响，各国央行不得不采取一些极度宽松的货币政策，导致市场流动性充裕。同时，宽松的资金让一些机构担心法币贬值，所以他们转向一些避险产品。认可比特币和其他加密货币，并将其作为一种可投资的资产配置。 一位币圈资深人士在向记者解释比特币为何迎来一波行情时认为，在过去一年多的时间里，境外机构尤其是华尔街机构加持的趋势明显。 “在研究报告中，加密货币也将被列为可投资的资产类别，同时为客户提供与加密货币资产相关的服务。”

投资加密货币的不仅有机构，还有像特斯拉这样的公司。 特斯拉在 2021 年第一季度的 4.38 亿美元利润中，近四分之一来自比特币交易。 其财务报告显示，特斯拉在今年第一季度购买了价值 15 亿美元的比特币，并出售了其中的一部分，获利 1.01 亿美元。

特斯拉的“炒币”背后是马斯克的平台加密货币。 “今年推动加密货币热情的另一个原因是像马斯克这样的商业领袖的平台。他在社交媒体上的言论很容易扰乱货币的价值。” 前述币圈资深人士表示，除了上述原因外，技术演进也在提供底层支撑。 “这一轮行情的一个重要引爆点是去中心化DeFi生态的爆发，催生了很多类似传统金融机构的功能和平台。”

在他看来，资金松动、机构准入和技术演进这三个因素的影响仍在继续。 “尤其是最近一段时间，机构可能还没有退场，因为那些链上持有大量币的地址还在增持，甚至有人认为一些机构是在底部进场。 “

但马斯克对加密货币的影响短期效果正在减弱。 5月12日，马斯克在社交媒体上质疑比特币挖矿和交易产生的碳排放量过高中国有多少个比特币，并宣布特斯拉将暂停比特币支付。 受此影响，比特币当日跌幅超过10%，一路跌至4.9万美元附近。

一位资深加密货币分析师告诉《中国新闻周刊》，“今年以来，比特币价格一直呈上涨趋势，甚至出现了一些过热情绪。 后期出现了没有任何意义的动物币，甚至是空气币，自己调整了。 价格确实存在泡沫。”

上述资深分析师告诉记者，就在马斯克质疑一周后，5 月 19 日，比特币迎来“足以跻身历史前十”的跌幅。 5月19日，比特币直接突破4万美元大关，甚至一度逼近3万美元大关，单日最高跌幅达30%，最终跌幅收窄，但也超过了13%。 其他类型的加密货币也未能幸免。 据比特之家网站统计，24小时内各大交易所总平仓金额为70.06亿美元，约合人民币460亿元，创造了加密货币历史上单日最大平仓记录。 .

与今年创下的历史高位相比，比特币5月底的价格几乎“腰斩”。 “最近下跌的原因肯定是中国最新的监管政策。世界上对加密货币影响最大的两个国家是中国和美国。中国的政策绝对重要。” 前述币圈资深人士表示。

可以禁止“挖矿”吗？

“可以说是全面禁止了。” 中国银保监会重点金融机构监事会主任级监事陈伟刚告诉《中国新闻周刊》。

“应该是几乎没人投资了，跌幅已经很大了，从价格上来说，肯定是卖多于买，不然怎么会跌这么多。” 一位比特币持有者告诉记者。

“事实上，包括比特币在内的虚拟货币交易在三年多前就被禁止了，目前国内也没有交易所。” 陈伟刚说。 他提到的禁令指的是2017年9月4日央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止虚拟货币交易。

大约一年后，也就是2018年7月，央行透露，搜索到的88家虚拟货币交易平台基本实现无风险退出，比特币以人民币交易的占全球比重从之前的90%以上下降到不到1% ，被认为避免了虚拟货币泡沫。

“9月4日禁令”后，国内加密货币交易所陆续将服务器迁往海外，监管层对“出海”的虚拟货币交易平台持续封杀。 截至2018年5月末，包括火币、币安等平台110个网站的交易已被封锁。

尽管国内已经没有加密货币交易所，相关网站也被屏蔽，但币圈玩家并没有停止交易。

一位接近监管的人士告诉《中国新闻周刊》，目前国内交易包括比特币在内的加密货币主要有两种方式，一种是通过“翻墙”在境外交易所进行交易，另一种是通过地下钱庄进行交易交易。

“比如地下钱庄在中国和美国注册两家公司，使用美国的公司购买比特币，然后国内的公司收到购买比特币的货款。” 他向记者解释说，这种资金流动越来越规范。 严格来说，“过去，付款往往是以商业付款的名义进行的，但现在这种转账也需要有足够的证据，比如销售合同，以确保有真实的商业交易，否则将无法进行。虽然它无法完全杜绝，通过这种方式进行交易变得越来越困难，对炒币资金的监管已经与反洗钱同等对待。”

交易已经转入地下。 这一次，监管力度加大了。 无论是三大协会发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，还是金融委员会的表态，该交易仍遵循“9月4日禁令”的要求。 多位业内人士在接受记者采访时也表示，金监会明确打击比特币挖矿和交易，“先挖后交易，我们也能看到这次监管是针对挖矿的”。

从地方监管反应来看也是如此。 内蒙古于5月26日首次出台细则，自治区发改委出台的8项坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的措施中，打击范围包括挖矿。 数据中心、云计算公司、通信公司、互联网公司、网吧等，以及为矿业公司提供场地和电力支持的单位，以及从事矿业活动的公司和相关人员被列入失信黑名单。到相关规定。 内蒙古打压挖矿从3月开始，宣布对虚拟货币挖矿项目进行全面清理关停，2021年4月底前全部退出，严禁新建虚拟货币挖矿项目。

也有矿主告诉记者，“其实一直都有封矿的要求，大家不要太当真。” 联系到的多家矿场表示，比特币、以太坊等加密货币的挖矿已经暂停，只保留能耗较低的FIL挖矿项目，矿机正在转移海外。 “转账速度没那么快，快点，公司之前没有在海外布局。”

火星云矿场同时公告，为配合相关部门的监管精神，经过认真研究，火星云矿场的部分矿机将转移到哈萨克斯坦的矿场。 相关矿机将于5月23日关闭3至4周，北京时间5月26日20:00起，将封锁访问中国大陆IP。

“中国要彻底禁挖矿还很难，这次主要是针对企业挖矿，可以通过收支的财务审计来控制。比如企业挖矿，最终会体现在收入和利润上。如果部分利润的一部分属于挖矿，这样可以阻止企业的挖矿行为。” 陈伟刚表示，一些个人购买矿机挖矿，尤其是一些水电丰富的地区，下一步如何封杀还有待观察。“但相当于断了大户。” 虽然还剩下不少小户，但总量并不大。”

监管缺口带来挑战

“国内这一轮调控政策，可能更多是出于降低能耗的考虑。” 上述高级加密货币分析师告诉《中国新闻周刊》。

在全球比特币算力分布中，中国以65.08%的算力占据绝对首位，远超仅占7.24%算力的排名第二的美国。 具体到中国，算力分布前四位的省区均位于西部：新疆、四川、内蒙古、云南。 仅新疆就占35%以上。

这背后是大量的功耗。 根据剑桥大学另类金融研究中心发布的指标，以5月底的水平计算，挖矿年耗电量约为115.54TWh。 直观上，它占全球年耗电量的0.53%。 在用电量方面，会发现它在世界上排名第33位，仅次于阿联酋，排在荷兰之前。

除了碳足迹过高之外，比特币等加密货币作为投资产品如何监管，甚至是否可以称为投资产品，是近期各国监管表态的重点。

“有人混淆了这两个概念，比特币等加密货币不是法定货币，货币必须由国家主权来保障。从货币形态的演变也可以看出，从金币、银币等贵金属货币转型而来到纸币、数字货币等。货币本身的价值一直在下降，但现在人们在猜测比特币本身的价值。” 陈伟刚认为，比特币连投资产品都算不上，只能算是一种“炒作”。 ‘郁金香’，至少你能看到一束花，而现在比特币只是空气。”

在欧洲央行5月发布的《金融稳定评论》中，也将加密货币价格的炒作比作“郁金香狂热”，暗示其风险和投机属性。 5月19日，在比特币价值剧烈波动之际，欧洲央行副行长金多斯直言，比特币是一种基本面非常脆弱的资产，波动性很大。 由于难以辨别其潜在价值，因此不应将加密资产视为“真正的投资”。 不过，Guindos 也表示，加密货币资产市场的波动不会对整体金融稳定构成风险。

近期海外监管确实更加严格，但更多的是着眼于规范加密货币交易，以防范风险，避免逃税等违法行为。 例如，美国证券交易委员会主席加里·金斯勒在5月26日的国会听证会上指出，加密资产既是商品也是证券，需要加强对加密货币交易所的监管，让投资者享受到收益的证券交易。 等效保护是目标。 美国政府最近还提出，超过 10,000 美元的加密货币转移必须向美国税务机关报告。

5月21日，香港特区政府建议在香港经营的加密货币交易所必须取得香港市场监管机构的牌照，即“持牌经营”，只向专业投资者提供服务。

“海外监管部门一直在加强对加密货币交易所的监管，今年也有像Coinbase这样的交易所上市，Coinbase的操作比较保守，机构是开放的。” 前述资深加密货币分析师表示，“因为有监管，交易所的运作相对规范，机构也信任交易所，形成良性循环。大部分华尔街机构会把大量资金放在像Coinbase这样的交易所。不会有一些小的。” ，野外交流。”

他认为，“国外的监管确实越来越严格，但没有中国那么严格。 国内监管并没有选择逐步规范加密货币交易，而是在一定程度上关闭了‘一刀切’。”

事实上，2013年央行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》。 在澄清比特币不是法定货币的同时，表示“比特币交易是一种在互联网上进行的商品买卖行为，可自由参与，无风险”。 但此后监管口径逐渐收紧，国内以散户为主的投资结构可能是原因之一。

“加密货币交易不应该鼓励个人参与，因为波动性很大，投资加密货币需要非常高的意识水平。” “币圈”人士告诉《中国新闻周刊》，目前全球有十多家加密货币交易所。 加密货币ETF基金成立，机构投资应成为主流。

陈伟刚还认为，国外的比特币交易更多是机构和财团之间的博弈，而在国内则以散户投资为主。 “就像之前的P2P一样，其实它在英国、美国等国家出现的时间比在中国早，但是P2P在中国鼎盛时期参与的人群非常广泛。比特币的炒作这次也是一样，在国外能存在的东西不一样，说明在国内存在也是合理的。

“事实上，如果所有交易所都被封锁，或者国内外监管存在差距，也会给监管带来挑战，因为任何人都可以在相关网站上注册一个账户，生成的代码就是比特币收款账户，完全匿名，无法追踪，但因为有后续交易，交易所也可能追踪持有人的信息，在这种情况下，交易所可以起到‘线人’的作用，进行监管。” 一位“币圈”资深人士向《中国新闻周刊》透露，据他了解，一些交易所虽然无法在中国境内运营，但仍与国内监管部门密切合作，愿意向政府提供信息。