【警告】“Gatecoin”虚拟货币交易平台崩盘！

反传销网3月29日消息：近日，媒体报道了多起涉及“虚拟货币”的诈骗案件。 与此同时，其他虚拟货币骗局也相继告破。 在此希望大家不要再相信“虚拟货币”可以赚大钱的陷阱！

【重磅】“Gatecoin”虚拟货币交易平台崩盘关闭

虚拟货币炒作逐渐散去，负面消息不断传出。 香港虚拟货币交易所Gatecoin被高等法院勒令清算。 其官网也改为显示公司过去遇到财务困难提供服务的声明，公司已被任命为临时清算人，需要立即停止运营，即倒闭破产。

合作支付商尚未转账

Gatecoin团队指出，与其合作的支付服务商未能及时划转大部分资金，导致其运营瘫痪数月，造成巨额损失。 尽管该公司已采取行动减轻负面影响，并于去年9月更换了另一家公司提供转账服务，但大部分资金仍滞留在原支付服务商处，困境无法得到改善。 不过，声明没有点名支付服务提供商，也没有提及受影响的人数和金额。

该公司还表示，虽然已经通过合法途径向原支付服务商追回，但相信很难追回全部资金。 该公司于周三被高等法院勒令清算。 公司表示，将尽快为清算程序提供协助，并将资产分配给债权人。

“Gatecoin”创始人兼首席执行官Aurélien Menant早在2017年9月就曾透露，该公司账户被恒生银行冻结，随后约1000万美元存入一家受法国监管机构监管的支付服务商。 .

去年9月，“Gatecoin”突然爆料，大部分相关资金被锁仓。 据悉，经采取法律行动后，仍未全额追回。 该公司尚未披露该机构的详细信息。

年初以来，比特币（Bitcoin）的价格一直徘徊在接近4000美元的低位。 根据CryptoCompare的数据，截至昨晚8:00，比特币价格为3872美元。 虚拟货币的跌幅也相当可观。

另一位投资人指出，“Gatecoin”几年前无故损失了2000万美元，公司只是声称是黑客攻击造成的。 一位不愿透露姓名的业内人士指出，“Gatecoin”的问题并非一蹴而就，用户对Gatecoin的评价极差。

银行相关业务的监管计划

事实上，近年来，虚拟货币交易平台及相关产品不断发展，国际监管日趋严格。 国际清算银行下属的巴塞尔银行监管委员会甚至于周三发表声明，坦言承认虚拟货币资产可能危及金融体系的稳定。 与其他监管机构合作监测相关风险。

委员会指出，虚拟货币价格波动性大，属于不成熟资产类别，对持有相关资产的银行构成诸多风险，包括流动性、信贷、洗钱和法律风险。

该委员会还提出了四项主要法律来规范银行的虚拟货币业务。 一是银行在涉足或提供虚拟货币服务前需要进行尽职调查，全面评估风险； 第二是他们应该有一个健全的风险管理框架和监控。 同时，在财务披露中，银行应披露虚拟货币配置和服务信息； 在计划和确认参与虚拟货币业务之前，应告知相关监管机构，并确保获得许可并进行风险评估。

【曝光】实体套利“MoreToken”跑路！三女投百万，如今血本无归

近日，重庆市民张女士睡不好觉。 因为她加入了一个金融投资俱乐部，在APP网站投入大量资金购买虚拟货币。 现在APP网站打不开，钱也不知道去哪里了。

去年11月，在熟人介绍下，张女士到江北观音桥凯撒俱乐部上课。 该俱乐部负责人称，他们从事区块链投资，并说服张女士等人购买比特币、以太坊等虚拟货币，存入“MoreToken”手机APP钱包比特币搬砖最好的几个平台，他们将定期获得不错的收入。 抱着试一试的心态，张女士投入了一点钱。 没想到，那个月她赚了很多钱。

在观察了一段时间后，张女士决定加大投入，投入银行贷款30余万元，并将赚钱信息分享给亲友。 据张女士介绍，她的妹妹也投入了30万多元，另外一个朋友看到他们赚钱了，她也投入了40万元。 我们在其中投资了数百万美元。

今年1月，俱乐部表示，“MoreToken”投资网站正在做推广活动，投资越大，回报越大，吸引了一批投资者。 张女士的朋友聂先生是最后一批投资人，他投入了近2万元。

Financial IQ Tax了解到，“MoreToken”声称数字钱包是由硅谷和新加坡的技术团队开发的数字货币。

2018年8月，推出“MoreToken”数字钱包，宣传与“im Token”钱包相同，用于存储数字资产； 搬砖的原理是系统内置了“聪明兔”操作系统来赚钱，两者之间的差价可以实现双向同步搬砖。

通过“聪明兔”一键托管，智能“搬砖”套利，月收益在10%到35%之间。 此外，如果投资者发展其他人加入，将有100%到10%的十级“搬砖”奖励。

今年1月16日，“MoreToken”APP突然打不开，张女士、聂先生等投资者非常着急。 1月23日，俱乐部发布公告称，网站被黑，虚拟货币被盗。 张女士等人看得目瞪口呆。

除了打不开网站，投资人还发现凯撒俱乐部也关门了，没人上班，都跑了。 目前，张女士等人已成立维权群，并已向当地警方报案。

据悉，2017年9月央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确将境内发行代币的融资行为认定为非法集资、诈骗和传销吸纳公众存款。

2018年8月，银保监会、中央网信办等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，针对“金融创新”和“区块链”打着旗号，对非法集资、传销、诈骗等行为发出风险提示。

今年两会期间，全国人大代表石贵禄也指出，虚拟货币的法律性质需要准确界定。 我国在官方文件中并没有正式使用虚拟货币的概念。 虚拟货币存在诸多风险隐患，严重影响金融秩序。 虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制。 另外，如果有正规公司做掩护，可以大范围宣传公司，传播速度惊人。 如果不及时发现和查处，将会造成极强的破坏力。

大叔好时髦，进群投资虚拟货币！儿子发现后说爸爸被忽悠了

重庆60多岁的黄大爷也赶上了潮流，和朋友一起投资，炒虚拟货币。 黄大爷通过朋友介绍加入了一个微信群，还参加了所谓的培训大会。 他拿了几万真金白银进行投资。 儿子知道后，说黄叔上当了。 那么，黄叔投的是什么项目呢？

事情得从两个月前说起。 黄叔说，当时有朋友给他介绍了一堂关于比特币的课。 据黄叔回忆，上课时介绍过这是一家来自马来西亚的公司，把钱投进去炒作比特币就可以轻松赚钱。

听完课后，黄伯伯还加入了一个微信群，群里的人告诉黄伯伯：他们参与的投资叫ALB。 这些人也评论说，实体上让别人尽心尽力，我们只做ALB； 因为我们一年的工作抵得上别人 10 年的工作。 甚至有人在群里说，他们去马来西亚考察过，公司对他们很好。

于是，黄大爷出资5万元，鼓动亲朋好友参与。 但是这件事却引起了儿子的警惕。

黄先生带着630记者参观了该公司租用的位于一幢私人大楼五楼的办公室。 看起来很简单，上面也没有挂任何公司信息。 记者只见办公桌上放着一张工作牌，显示的内容是黄大爷参与的投资项目。

但黄先生对该公司提出了质疑。 黄先生说，“投资这个虚拟货币没有收据证明，也没有工商营业执照，所以我就说给他们钱比特币搬砖最好的几个平台，等着收钱。”

黄先生还浏览了黄叔叔的微信群，看了群里的发言，越来越觉得不靠谱了。 每天都有负责人在群里发关于炒经济的评论。 并且在宣传中，“你们老人家钱不多，我们为你们着想，给你们一个赚钱的机会，让你们赚更多的钱。”

记者采访期间，黄先生来到公司办公室，准备讨个说法。 他一来，公司六名员工全都跑了。 为了这件事，他的父亲还在责怪他。

黄先生为了打听投资是干什么的，谎称自己对投资很感兴趣，让公司的两名工作人员出来。 但奇怪的是，这两名工作人员一再否认自己曾加入任何公司，声称两人均亲自参与网络虚拟货币炒作，同时也是投资者。 两人还告诉记者，炒虚拟货币和炒股票一样，但比炒股票更容易赚钱。

两位投资人表示，黄大爷不太了解，只是在黄大爷把钱交给他们的时候帮黄大爷炒币赚钱。 但这样做合法吗？

630记者查阅了相关资料。 2017年9月4日，中国人民银行、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布公告：防范代币发行的融资风险。 公告称，所谓虚拟货币本质上是一种未经批准的公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 “虚拟货币”不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币使用。 随后，黄先生报了警，民警迅速赶到现场，将两名投资人带回派出所接受调查。

警方告诉黄大爷，这些涉及虚拟货币的投资者是否涉嫌违法，还需要调查。 但是世界上没有稳定的投资。 黄大爷根本不了解情况，更不具备这种专业知识。 遇到这样的事情一定要慎重，最好和孩子商量一下，以免上当受骗。