加密货币庞氏骗局“女王”筹资逾40亿美元，非法获得23万比特币

Ruja Ignatova，自称“CryptoQueen”和 OneCoin 创始人，最大的加密货币庞氏骗局之一的头目之一，在未能对加密货币案件作出回应后被纽约联邦法院认定为违约涉及涉嫌 40 亿美元的骗局。据报道，该案始于 2019 年 5 月，当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在类似庞氏骗局的投资中欺骗数百万投资者超过 40 亿美元。投资者被告知，OneCoin 可以被开采并具有实际价值，但实际上它并不存在于区块链上。

“加密女王”据称拥有 230,000 个比特币，目前价值超过 110 亿美元。 Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的阿联酋王室成员那里获得了比特币。现在她已经逃亡三年多了。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin。

Onecoin 庞氏骗局是一种多层次营销 (MLM) 业务，其特色服务表面上与区块链网络相关联。其核心营销方式是告诉用户Onecoin将成为最重要的加密资产，最终成为“比特币杀手”。由于其组织结构和欺诈性声明，加密社区已经警告人们Onecoin的真实性。

Onecoin 于 2014 年 9 月 16 日启动，到 2015 年加密货币骗局骗女人，保加利亚金融监督委员会 (FSC) 对该项目发出警告。庞氏骗局的总部设在保加利亚，其次是一家在迪拜注册的离岸公司，其子公司 Onelife Network 在伯利兹（原英属洪都拉斯，中美洲东海岸的一个独立国家）注册。

2016 年底，整个金字塔计划开始崩溃加密货币骗局骗女人，调查人员称该项目从未使用任何区块链技术。 2017 年，美国执法部门对 Ignatova 发出了秘密逮捕令，Cryptoqueen 从此失踪。

塞巴斯蒂安·格林伍德 (Sebastian Greenwood) 于 2018 年被捕，她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 于 2019 年 3 月在洛杉矶被捕。美国检察官后来指控 Onecoin 从全球参与者那里骗取了 40 亿美元，此后创始人开始了自己的监狱生涯。

康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 于 2019 年 11 月承认欺诈和洗钱罪，但 Cryptoqueen 从未被捕。现在，Onecoin 计划受害者提交的一份法庭文件显示，Ruja Ignatova 可能拥有数十亿比特币。

受害者提供的文件显示，Cryptoqueen 可能在迪拜拥有一个价值 5 亿美元的账户。她从迪拜顶级亿万富翁之一的儿子 Sheik Saoud 那里获得了价值 110 亿美元的比特币。交易的确切细节尚不清楚，但据称它发生在 2017 年 10 月，当时 BTC 的交易价格约为每单位 6,000 美元。背后的传销集团表示，Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系“可以带来额外的好处”。

Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金 (ICAFE) 和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 获得“外交证书”。传销报告强调“伊格纳托娃仍然逍遥法外”。

“Onecoin 的庞氏骗局向迪拜的银行和房地产发送了数十亿美元，据称得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房地产大亨 Mimoun Madani 的支持，”该记者还表示，该公司描述了阿联酋富人之间的交易，据称他们给了她数千比特币。

Sheikh Qassimi 使用四个硬钱包（USB 设备），其中包含 230,000 个比特币，当时价值约 5000 万美元，以换取记录在案的银行账户中现已冻结的 Onecoin、一些其他类型的资产和一些房地产在阿联酋的总价值可能达到 10 亿美元。

过去几年的无数报道表明，Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。伊格纳托娃仍然逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。

受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。 “监管机构似乎对加密货币正在成为 Ruja Ignatova 等犯罪分子的理想工具这一事实视而不见。 Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者，这绝非巧合。”

新浪财经综合